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反洗钱教育

中华人民共和国反洗钱法

目录第一章总则第二章反洗钱监督管理第三章金融机构反洗钱义务第四章反洗钱调查第五章反洗钱国际合作第六章法律责任第七章附则第一章...

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一、远离网络洗钱陷阱截至目前，我国网民数量已高达5亿多人。在我们获得网络时代的快捷信息和高效沟通的同时，不法分子也利用网络快速传播非法信...

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地下钱庄及危害

1 、什么是地下钱庄地下钱庄是指未经国家主管部门批准，以非法获利为目的，擅自从事买卖外汇、跨境汇款、办理资金支付结算业务等非法金融活动的组...

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反洗钱3号令简析

2016年12月28日，央行发布《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》（中国人民银行令[2016]第3号）。《管理办法》于2017年7月1日生效实施。这是央行发...

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加强账户管理，防范金融风险

近年来，不法分子非法开立、买卖银行账户（含银行卡，下同）和支付账户，继而实施电信诈骗、非法集资、逃税骗税、贪污受贿、洗钱等违法犯罪活动。...

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警惕身边的洗钱“陷阱”

洗钱就是通过隐瞒、掩饰非法资金的来源和性质，通过某种手法把它变成看似合法资金的行为和过程，它主要包括提供资金账户、协助转换财产形式、协助...

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警惕网络洗钱陷阱增强反洗钱意识

一、什么是洗钱？洗钱是指通过隐瞒、掩饰非法资金的来源和性质，通过某种手法将非法资金变成看似合法资金的行为和过程，主要包括提供资金账户、协...

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金融机构客户身份识别和客户身份资料及交易记录保存管理办法

第一章总则第一条为了预防洗钱和恐怖融资活动，规范金融机构客户身份识别、客户身份资料和交易记录保存行为，维护金融秩序，根据《中华人民...

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