首页
个人业务
公司业务
财富专区
电子银行
关于我们
网银登录
个人网银
企业网银
手机银行
扫码下载APP
微信银行
扫码关注公众号体验
关于我们
银行介绍
遂银简介
企业文化
组织架构
投资者关系
公司治理
监管资本
年度财务报告
社会责任
遂银资讯
重要公告
存款保险
人才招聘
校园招聘
社会招聘
其他招聘
金融知识
消费者权益保护
普及金融知识万里行
防范非法集资
网络安全为人民
防范电信网络诈骗
反洗钱教育
新市民金融服务宣传
老年人支付业务公示栏
找到我们
联系我们
网点查询
党建引领
反洗钱教育
当前位置:
首页
> 关于我们 > 金融知识 > 反洗钱教育
反洗钱教育
保护金融消费者合法权益 打好全民抗疫战
...
更多内容>>
保护自己远离洗钱
一、远离网络洗钱陷阱 截至目前,我国网民数量已高达5亿多人。在我们获得网络时代的快捷信息和高效沟通的同时,不法分子也利用网络快速传播非法信...
更多内容>>
地下钱庄及危害
1 、什么是地下钱庄 地下钱庄是指未经国家主管部门批准,以非法获利为目的,擅自从事买卖外汇、跨境汇款、办理资金支付结算业务等非法金融活动的组...
更多内容>>
反洗钱3号令简析
2016年12月28日,央行发布《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》(中国人民银行令[2016]第3号)。《管理办法》于2017年7月1日生效实施。 这是央行发...
更多内容>>
加强账户管理,防范金融风险
近年来,不法分子非法开立、买卖银行账户(含银行卡,下同)和支付账户,继而实施电信诈骗、非法集资、逃税骗税、贪污受贿、洗钱等违法犯罪活动。...
更多内容>>
警惕身边的洗钱“陷阱”
洗钱就是通过隐瞒、掩饰非法资金的来源和性质,通过某种手法把它变成看似合法资金的行为和过程,它主要包括提供资金账户、协助转换财产形式、协助...
更多内容>>
警惕网络洗钱陷阱增强反洗钱意识
一、什么是洗钱? 洗钱是指通过隐瞒、掩饰非法资金的来源和性质,通过某种手法将非法资金变成看似合法资金的行为和过程,主要包括提供资金账户、协...
更多内容>>
金融机构客户身份识别和客户身份资料及交易记录保存管理办法
第一章总则 第一条 为了预防 洗钱 和 恐怖融资 活动,规范金融机构客户身份识别、客户身份资料和交易记录保存行为,维护 金融秩序 ,根据《 中华人民...
更多内容>>
中华人民共和国反洗钱法
目 录 第一章 总 则 第二章 反洗钱监督管理 第三章 金融机构反洗钱义务 第四章 反洗钱调查 第五章 反洗钱国际合作 第六章 法律责任 第七章 附 则 第一章...
更多内容>>
首页
上一页
1
下一页
尾页
关于遂银
遂银简介
投资者关系
人才招聘
联系我们
帮助中心
常见问题
隐私政策
网站声明
网站地图
服务与投诉
营业网点
服务热线:96677
投诉受理渠道
投诉处理流程
手机银行
微信银行
官方微博
遂宁银行股份有限公司 Copyright 2007-2026        
蜀ICP备14008451号
        蜀公网安备51090302000163号        
地址 :(中国)四川省遂宁市国开区明月路58号        本网站支持IPV6