加入收藏
|
网点分布
|
投诉与咨询
|
内部邮件
遂宁银行
站内搜索
首页
个人金融
公司金融
国际业务
理财专区
金融市场
电子银行
银行卡
关于我们
关于我们
我行概况
我行简介
战略规划
企业文化
组织架构
社会责任
媒体报道
所获荣誉
投资者关系
公司治理
年度财务报告
监管资本
联系我们
遂银资讯
党的建设
公示公告
榜样力量
遂银内刊
老年人支付业务公示栏
金融知识专栏
反洗钱法规
反洗钱知识
反假货币宣传
防范电信网络诈骗宣传
防范非法集资宣传
扫黑除恶宣传
网络安全
315专题宣传
新市民金融服务宣传
普及金融知识万里行
存款保险
反洗钱法规
当前位置:
首页
> 关于我们 > 金融知识专栏 > 反洗钱法规
反洗钱法规
金融机构客户身份识别和客户身份资料及交易记录保存管理办法
第一章总则 第一条 为了预防 洗钱 和 恐怖融资 活动,规范金融机构客户身份识别、客户身份资料和交易记录保存行为,维护 金融秩序 ,根据《 中华人民...
更多内容>>
中华人民共和国反洗钱法
目 录 第一章 总 则 第二章 反洗钱监督管理 第三章 金融机构反洗钱义务 第四章 反洗钱调查 第五章 反洗钱国际合作 第六章 法律责任 第七章 附 则 第一章...
更多内容>>
首页
上一页
1
下一页
尾页
遂宁银行股份有限公司 SuiNing Bank 2007~2026
地址:遂宁市国开区明月路58号        客服热线:96677       
工信备案:
蜀ICP备14008451号
       公安网备案:51090302000163
本网站支持IPV6
举报热线(监察室):0825-8121151 举报邮箱:jcs@snccb.com
人才招聘
|
法律声明
|
网站地图
|
联系我们