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金融知识
反洗钱3号令简析
2016年12月28日，央行发布《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》（中国人民银行令[2016]第3号）。《管理办法》于2017年7月1日生效实施。 这是央行发...
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加强账户管理，防范金融风险
近年来，不法分子非法开立、买卖银行账户（含银行卡，下同）和支付账户，继而实施电信诈骗、非法集资、逃税骗税、贪污受贿、洗钱等违法犯罪活动。...
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警惕身边的洗钱“陷阱”
洗钱就是通过隐瞒、掩饰非法资金的来源和性质，通过某种手法把它变成看似合法资金的行为和过程，它主要包括提供资金账户、协助转换财产形式、协助...
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警惕网络洗钱陷阱增强反洗钱意识
一、什么是洗钱？ 洗钱是指通过隐瞒、掩饰非法资金的来源和性质，通过某种手法将非法资金变成看似合法资金的行为和过程，主要包括提供资金账户、协...
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金融机构客户身份识别和客户身份资料及交易记录保存管理办法
第一章总则 第一条 为了预防 洗钱 和 恐怖融资 活动，规范金融机构客户身份识别、客户身份资料和交易记录保存行为，维护 金融秩序 ，根据《 中华人民...
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