一、发起比选单位:遂宁市商业银行股份有限公司
地址: 四川省遂宁市和平东路51号
二、项目情况
1.项目名称:遂宁市商业银行反洗钱系统;
2.项目工期:主要板块4个月内(包括客户身份识别、客户风险等级划分、大额和可疑交易报送等),力争2016年底全面完成反洗钱系统的建设;
3.项目成果:建立一套完善的反洗钱系统,同时满足人行的监管要求。
三、报名时间及地点
1.报名时间:
2016 年5月5日起至2016年5月25日上午9点至下午6点工作时间内(公休日、节假日除外)。
2.报名地点:遂宁市和平东路51号遂宁市商业银行机构管理部(四楼),也可以正式电子邮件报名。
3.报名联系人:
3.报名联系人:
技术部分联系人
邓先生联系电话:0825-2237983
邮箱:dengxiangui@snccb.com
业务部分联系人
梁先生联系电话:0825-2684913
邮箱:lianglong@snccb.com
商业部分联系人
李女士联系电话:0825-2667726
邮箱:liqi@snccb.com
四、参与比选人资质要求
参与比选人资质要求及其他事项。
1、报名人应遵守中华人民共和国法律和法规,是在中华人民共和国境内合法注册的独立法人,且注册资金要求不少于500万元人民币(或等值外币)
2.具有2 年以上反洗钱系统建设工作经验,且最近1年内至少从事过1 次金融机构的反洗钱系统建设工作;
3.三年内在经营活动中没有重大违法违规记录;
4.具有履行合同所必须的专业团队能力;
五、其他
1.有意者请与我行机构管理部工作人员联系报名。报名后待我行通知,统一以邮件方式发放标书。
2.比选时间另行通知。
遂宁市商业银行股份有限公司
2016年5月5日