为进一步强化我行反洗钱风险管理能力，完善智能风控体系，我行拟启动新一代反洗钱系统建设项目。现公开邀请具备相应技术实力、项目经验且有成功案例的供应商，参与本次系统POC测试，具体事项公告如下：
本次拟建设反洗钱全流程管理系统，覆盖客户身份识别、交易监测、可疑交易分析、名单筛查、风险评级、数据报送、台账管理等核心功能，依托智能化技术提升风险识别精准度、业务处理效率及合规管控水平，全面满足监管反洗钱相关要求。本次 POC 测试旨在验证产品功能、技术架构、适配性及实操性能，为后续系统选型提供依据。
（一）依法注册设立，具备独立法人资格，拥有有效的营业执照、相关经营资质，经营状况良好。
（二）拥有成熟的反洗钱系统产品，具备银行类金融机构反洗钱系统建设、落地实施同类项目案例，拥有丰富行业服务经验。
（三）具备专业的技术研发、实施及运维团队，能够全程配合完成本次 POC 测试、需求对接、现场演示、问题答疑等工作。
（四）近三年内无重大违法违规记录、行业失信记录，未发生重大项目违约、重大安全事故等情况。
（五）承诺严格遵守我行保密规定，对本次测试涉及的业务数据、内部规则、技术资料等予以保密。
三、测试内容
本次POC测试内容主要包括但不限于以下内容，最终以反洗钱系统的POC测试方案为准。
验证系统是否满足当前及未来三年的业务需求。功能模块包含机构洗钱风险评估、大额交易报告、可疑交易报告、模型实验室、可疑交易智能甄别、辅助分析、客户风险评级管理、名单管理（对接外部名单数据库进行回溯并提供实时筛查）、客户尽职调查、交易预期管理、客户风险视图、数据质量检查、用户权限管理、系统运行日志管理、系统操作日志管理、数据统计管理等。
四、公司报名
1.意向厂商在截止日期前，提交报名表、营业执照、单位简介、实施案例、拟派交流人员简历等材料并加盖公章的电子扫描件，以邮件形式发送至联系邮箱。具体POC测试方式、时间及地点以遂宁银行电话通知为准。
2.邮件主题及附件命名：请以“公司名称－遂宁银行新一代反洗钱系统POC测试报名”。
3.报名时间截止日期至2026年6月14日。
三、其他事宜
1.本次POC测试为项目选型参考环节，不收取任何测试费用，不涉及任何商务内容。
2.参与厂商应严格遵守相关保密义务，按照我行规定开展测试，严禁窃取、泄露我行各类业务信息及内部资料。
3.参与厂商应保证提供的资料、案例真实无误，且保证在整个交流过程中不存在欺诈行为，否则自行承担相应责任。
4.入围POC测试的厂商应提供此次参加POC技术人员的真实简历，并标明项目角色。
单位名称：遂宁银行股份有限公司
联系人：文先生
联系邮箱：wensheng@snccb.com
并同步抄送：tanghongyu@snccb.com；wanghuanyu@snccb.com
联系电话：18780714102
遂宁银行股份有限公司
2026年6月2日
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