一、发起比选单位  

   单位名称：遂宁银行股份有限公司  

   单位地址：四川省遂宁市国开区明月路58号遂宁易上·OCG国际金融中心  

   资金来源：自筹  

   二、项目概述  

   1.项目名称：洗钱风险自评估及反洗钱管理效能提升综合咨询服务项目  

   2.项目内容：贯彻落实中国人民银行《金融机构洗钱风险自评估指引》（2025年版）及最新监管要求，提供洗钱风险自评估全面辅导、反洗钱管理体系评估诊断、迎检自查、整改与能力提升等综合咨询服务，系统性提升反洗钱管理效能。

   三、报名相关流程  

   1.报名时间：2025年12月26日起至2025年1月3日，每日9:00—18:30。  

   2.报名资料：  

   （1）《遂宁银行采购事项报名表》（见附件）；  

   （2）法定代表人授权委托书（加盖公章并附法定代表人及被授权人身份证扫描件）；  

   （3）营业执照、相关资质证书扫描件；  

   （4）公司简介、服务方案、团队介绍、类似项目案例等相关说明资料；  

   3.资料提交方式：

   各参选人将报名资料加盖公章后，发送扫描件至商务联系人刘先生邮箱：liuchang@snccb.com（并抄送至邮箱：denghuifang@snccb.com、heqian@snccb.com、ruanzhongkun@snccb.com），邮件标题格式为：“公司名称－遂宁银行洗钱风险自评估及反洗钱效能提升综合咨询服务项目－采购比选报名”，并将原件交至四川省成都市高新区天府四街OCG国际中心A座（收件人：刘先生，18728160637）。  

   4. 报名联系人：  

   商务联系人：刘先生（招标采购部），电话：18728160637  

   业务联系人：邓女士（运营管理部），电话：15228683993  

   四、参与比选人资质要求  

   1.在中华人民共和国境内注册的法人或其他组织，具有有效的营业执照或其他从业资质，分公司（分支机构）参加的，应获得总公司（总部）授权或其他参与采购活动的证明材料。

   2.财务状况良好，提供近三年财务审计报告或财务报表，具有开标前六个月内连续三个月依法缴纳社会保障资金的良好记录；

   3.具备从事反洗钱咨询服务的专业资质和成熟经验，熟悉国内外反洗钱法律法规。  

   4.拥有稳定的专业团队，核心成员应具备反洗钱监管、合规咨询或金融机构反洗钱实务经验。  

   5.自2021年1月1日至今至少完成2项银行业金融机构洗钱风险自评估或反洗钱体系咨询类项目，并提供相关合同证明，具有履行合同所必需的专业技术能力。  

   6.近三年内无重大违法违规记录，未被列入“信用中国”网站失信被执行人、重大税收违法案件当事人或政府采购严重违法失信行为记录名单。  

   7.与遂宁银行无利益冲突，能够保证咨询服务的独立性与客观性。  

   8.本项目不接受联合体报名，不得转包或分包。

   9.本次比选的其他相关要求。

   参选申请人应提供上述资料原件扫描件，如无法提供，须出具承诺函，所有资料必须真实有效。未按上述要求提供资料或经审查不合格的参选申请人一律不予接受其提出的申请。

   五、其他事项  

   1.有意者请与遂宁银行招标采购部工作人员（刘先生）联系报名。报名后待遂宁银行通知，统一以邮件方式确认参选单位；

   2.报名截止后我行将对报名材料进行审查，符合条件的参选人将收到比选文件及进一步安排通知。  

   3.实际比选时间、地点以具体通知为准。

   4.参选单位提交报名资料后，并不必然获得正式采购邀请，报名截止后，本行将向审查合格的参选单位发送项目相关资料，供参选单位报价使用。

   本公告的所有解释权归遂宁银行股份有限公司所有。

遂宁银行股份有限公司  

2025年12月26日

附件：遂宁银行采购事项报名表（点击下载）