我行因业务发展需要，诚邀具有银行卡全渠道实时反欺诈及账户分类风险管理系统建设能力的供应商报名交流。

    一、主要涉及以下内容(包括但不限于)

(一)须具备近三年在国内银行业务实施案例不少于3个;

(二)提供反欺诈基础平台，满足监管要求，包括风险监测、规则管理模块、字段管理模块、策略管理模块、模型管理模块、名单管理模块、批量决策管理、系统管理及外部数据等模块功能;

(三)实现全行银行卡全渠道系统的实时交易监控，对交易风险进行实时监测和预警，并能灵活配置系统内风险预警规则和业务规则模型，对风险趋势实时预警与监控;

(四)实现事前、事中和事后的全流程管理，银行卡业务范围覆盖事前、事中、事后交易风险识别、分析、鉴别、控制能力;

(五)提升账户分级分类精准度，实现账户全生命周期动态化管理。账户分类分级模型需根据账户每日交易情况持续评级，并定期更新账户最新风险等级，并提升账户分级分类的精准度。

    二、报名须知

(一）报名材料(以下材料须加盖公章):

1.营业执照扫描件(未换证的提供营业执照、税务登记证及组织机构代码证扫描件);

2.近三年经审计的财务报告;

3.经三年涉及交流内容的实施案例，2020年9月30日之后的案例清单及合同扫描件。如主合同不能体现，可提供业务需求、验收报告等其他佐证材料。

(二)报名方式:

1.邮件报名(邮件主题:遂宁银行银行卡全渠道实时反欺诈及账户分类风险管理系统建设公开交流报名+单位名称);

2.只接受邮件方式报名，不接收纸质报名材料;

3.报名邮件中需有负责本次项目的联系人及联系方式。

(三)联系人信息

1.联系人:刘女士/钟女士

2.联系电话:19908073717/0825-8121085

3.联系邮箱:liuxiuxiu@snccb.com/zhongting@snccb.com

遂宁银行股份有限公司

2024年10月22日