兹定于2021年3月30日(星期二)下午15:30在遂宁市易上·OCG国际金融中心B座25楼遂宁银行董事会会议室召开遂宁银行2020年度股东大会。
一、会议审议事项:审议2020年度董事会工作报告,2020年度监事会工作报告,2020年度财务报告,2020年度财务决算方案,2020年度利润分配方案,2020年度关联交易专题报告,2020年度风险分析报告,2020年度监事会对董事会、监事会、高级管理层及成员履职评价报告,2021年度经营发展目标,2021年度财务预算方案,制定《遂宁银行董事津贴管理办法》以及李富全不再担任遂宁银行董事共12项议案。
二、出席会议对象:本行股东或股东代表;因故不能出席会议的股东,可委派代理人参加(委派书附后)。
三、会议登记事项:凡符合上述条件的股东持本人身份证原件及复印件、营业执照复印件、盖单位公章的委派书,请提前于2021年3月30日上午12:00前到遂宁市易上·OCG国际金融中心B座29楼董事会办公室办理登记手续。
四、其他事项:会期半天,出席会议人员食宿和交通费自理。本行联系电话:0825-8121203,传真:0825-2223311,邮编:629000。联系地址:遂宁市易上·OCG国际金融中心B座29楼遂宁银行董事会办公室。
特此公告
遂宁银行董事会
2021年3月9日
附:
委 派 书
兹委派 (先生/女士)代表本单位出席遂宁银行股份有限公司于2021年3月30日召开的2020年度股东大会,并代为全权行使表决权。
委派有效期限:
被委派人签名:
被委派人身份证号码:
(单位盖章、个人签名)
年 月 日