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反洗钱知识
一、远离网络洗钱陷阱 截至目前,我国网民数量已高达5亿多人。在我们获得网络时代的快捷信息和高效沟通的同时,不法分子也利用网络快速传播非法信...
1 、什么是地下钱庄 地下钱庄是指未经国家主管部门批准,以非法获利为目的,擅自从事买卖外汇、跨境汇款、办理资金支付结算业务等非法金融活动的组...
2016年12月28日,央行发布《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》(中国人民银行令[2016]第3号)。《管理办法》于2017年7月1日生效实施。 这是央行发...
近年来,不法分子非法开立、买卖银行账户(含银行卡,下同)和支付账户,继而实施电信诈骗、非法集资、逃税骗税、贪污受贿、洗钱等违法犯罪活动。...
洗钱就是通过隐瞒、掩饰非法资金的来源和性质,通过某种手法把它变成看似合法资金的行为和过程,它主要包括提供资金账户、协助转换财产形式、协助...
一、什么是洗钱? 洗钱是指通过隐瞒、掩饰非法资金的来源和性质,通过某种手法将非法资金变成看似合法资金的行为和过程,主要包括提供资金账户、协...