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加强账户管理，防范金融风险

近年来，不法分子非法开立、买卖银行账户（含银行卡，下同）和支付账户，继而实施电信诈骗、非法集资、逃税骗税、贪污受贿、洗钱等违法犯罪活动。...

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警惕身边的洗钱“陷阱”

洗钱就是通过隐瞒、掩饰非法资金的来源和性质，通过某种手法把它变成看似合法资金的行为和过程，它主要包括提供资金账户、协助转换财产形式、协助...

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警惕网络洗钱陷阱增强反洗钱意识

一、什么是洗钱？洗钱是指通过隐瞒、掩饰非法资金的来源和性质，通过某种手法将非法资金变成看似合法资金的行为和过程，主要包括提供资金账户、协...

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金融机构客户身份识别和客户身份资料及交易记录保存管理办法

第一章总则第一条为了预防洗钱和恐怖融资活动，规范金融机构客户身份识别、客户身份资料和交易记录保存行为，维护金融秩序，根据《中华人民...

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金融机构客户身份识别和客户身份资料及交易记录保存管理办法

第一章总则第一条为了预防洗钱和恐怖融资活动，规范金融机构客户身份识别、客户身份资料和交易记录保存行为，维护金融秩序，根据《中华人民...

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遂宁银行关于邀请装修施工单位参与遂宁银行员工餐厅装修项目比选的公告

遂宁银行股份有限公司是由中国银监会批准，于2007年底成立的遂宁市首家地方性股份制商业银行，将于2018年11月启动遂宁银行员工餐厅的装修施工项目，为...

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遂宁银行关于机房建设工程风险评估招标采购的公告

一、发起比选单位：遂宁银行股份有限公司地址：四川省遂宁市明月路58号易上OCG国际金融中心二、项目情况： 1.项目名称：机房建设工程风险评估项目...

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遂宁银行“金荷花·聚富”2018年第23期人民币理财产品到期兑付公告

尊敬的投资者：遂宁银行金荷花聚富2018年第23期人民币理财产品于2018年6月13日成立，所募集资金已按照产品说明书约定主要投资于银行间市场国债、金融...

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遂宁银行“金荷花·聚鑫”2017年第31期人民币理财产品到期兑付公告

尊敬的投资者：遂宁银行金荷花聚鑫2017年第31期人民币理财产品于2017年9月12日成立，所募集资金已按照产品说明书约定主要投资于银行间市场国债、金融...

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遂宁银行“金荷花·聚鑫”2018年第10期人民币理财产品到期兑付公告

尊敬的投资者：遂宁银行金荷花聚鑫2018年第10期人民币理财产品于2018年3月13日成立，所募集资金已按照产品说明书约定主要投资于银行间市场国债、金融...

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