兹定于2019年3月28日（星期四）下午16:00在遂宁市国开区明月路58号易上·OCG国际金融中心25楼遂宁银行董事会会议室召开遂宁银行2018年度股东大会。

    一、会议审议事项：审议董事会工作报告、监事会工作报告、2018年度财务报告、2018年度财务决算方案、2018年度利润分配方案、2018年度关联交易专题报告、2018年度风险分析报告、2018年度监事会对董事履职评价、2018年度监事会对监事履职评价、2018年度监事会对高级管理层成员履职评价、2019年度经营发展目标、2019年度财务预算方案、修订《遂宁银行董事会议事规则》、制定《遂宁银行股权管理办法》、股东四川鼎富贸易有限公司拟受让本行股份的议案共15项议案。

    二、出席会议对象：本行股东或股东代表；因故不能出席会议的股东，可委派代理人参加（委派书附后）。

    三、会议登记事项：凡符合上述条件的股东持本人身份证原件及复印件、营业执照复印件、盖单位公章的委派书，请于2019年3月28日上午12:00前到遂宁市国开区明月路58号易上·OCG国际金融中心29楼遂宁银行董事会办公室办理登记手续。

    四、其他事项：会期半天，出席会议人员食宿和交通费自理。本行联系电话：0825-8121203，传真：0825-2223311，邮编：629000。联系地址:遂宁市易上·OCG国际金融中心29楼遂宁银行董事会办公室。

    特此公告

遂宁银行董事会

2019年3月7日

附：

委  派  书

    兹委派　　　  （先生/女士）代表本单位出席遂宁银行股份有限公司于2019年3月28日召开的2018年度股东大会，并代为全权行使表决权。

    委派有效期限：

    被委派人签名：

    被委派人身份证号码：

                         （单位盖章、个人签名）

2019年   月   日