兹定于2018年12月14日（星期五）下午15:00在成都天府四街158号OCG国际中心A座38楼会议室召开遂宁银行2018年第二次临时股东大会。

一、会议审议事项：审议修订《章程》、增补董事等议案。

二、出席会议对象：本行股东或股东代表；因故不能出席会议的股东，可委派代理人参加（委派书附后）。

三、会议登记事项：凡符合上述条件的股东持本人身份证原件及复印件、营业执照复印件、委派书（加盖单位公章），请于2018年12月14日下午14:30前到成都天府四街158号OCG国际中心A座38楼会议室办理登记手续。

四、其他事项：会期半天，出席会议人员食宿和交通费自理。本行联系电话：0825-8121203，传真：0825-2223311，邮编：629000。联系地址:遂宁市易上·OCG国际金融中心29楼遂宁银行董事会办公室。

特此公告

遂宁银行董事会

2018年11月27日

附：

委  派  书

兹委派　　　  （先生/女士）代表本单位出席遂宁银行股份有限公司于2018年12月14日召开的2018年第二次临时股东大会，并代为全权行使表决权。

委派有效期限：

被委派人签名：

被委派人身份证号码：

                         （单位盖章、个人签名）

2018年   月   日